奔流热点2024-12-21 17:21
今天（12月21日）上海浦东警方发布相关警情通报：
近期，上海市公安局浦东分局依法对金恪控股集团股份有限公司(下称“金恪集团”)、艳阳(中国)度假连锁集团有限公司(下称“艳阳度假”)及其关联企业以涉嫌非法集资犯罪立案侦查，并对多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施为全面查清案情、全力追赃挽损，请投资人通过以下方式进行报案:
一、电话报案。投资人可拨打电话021-22041240、021-22041241、021-22041185 如遇忙线，请稍后再拨。
二、邮寄报案。投资人可将报案材料(包括二、个人身份证复印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易明细、转账凭证、聊天截图、宣传资料等)，邮寄至上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队，并标注“金恪集团、艳阳度假非法集资案报案材料”(邮寄地址:上海市浦东新区康桥路1710号，邮编号码:201315，收件人:上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队)
三、实地报案。投资人可前往本人户籍地、居住地公安机关经侦部门或派出所，就近报案并提供报案材料(包括个人身份证复印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易明细、转账凭证、聊天截图、宣传资料等)
以上三种报案方式效力等同。
同时，公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“金恪集团”“艳阳度假”及其关联企业的高管、业务人员及其他为募集资金提供帮助的人员)，自本通告发布之日起，应立即前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴非法获取的佣金、提成、返点等违法所得，或将违法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户，退款时请注明“退缴赃款人”(退缴赃款前需与承办民警核对退缴赃款金额)。对于构成非法集资罪且拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究刑事责任。
指定退款账户具体信息如下：
账户名：金恪控股集团股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司上海分行营业部
银行账户：1219 3692 9510 001
目前，公安机关正全面搜集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作，最大限度保护投资人合法权益。请广大投资人积极配合警方调查取证，依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。
据了解，上述涉嫌非法吸收公众存款的平台旗下包括“金恪集团”“艳阳度假”等多个公司品牌，因而又被称为“金恪艳阳”。平台主要以养老、旅游业务发展会员，并通过“管家”（业务员）向会员销售其关联公司的各类租赁和投资产品，以此收取大量押金和投资款。
10月中下旬以来，金恪艳阳突然全面爆发经营问题，旗下旅行社、酒店和小型生鲜门店相继停业。
10月26日，金恪集团曾发布关于延期召开投资人大会的公告，称“由于集团公司运营情况、财务状况等目前仍在梳理与统计过程中，兑付方案尚无法确定，故原定于2024年10月28日召开的投资人大会无法如期举办”。
天眼查显示，金恪集团成立于2014年6月，注册资本32亿元，法定代表人为任松，任松也是公司董事长、总经理。
金恪集团现有股东为深圳金言恪行控股有限公司（下称“金言恪行”）和王建峰，持股比例分别是99%和1%。
穿透来看，金恪集团实际控制人为王建峰。除了以自然人身份直接持股，王建峰还通过深圳艳阳度假旅游投资发展有限公司和上海森贵投资合伙企业（有限合伙）控股金言恪行，从而实际控制约71%的金恪集团股份。
据证券时报记者综合多方信息分析，本次金恪艳阳平台牵涉受害人数过万，涉案金额或超百亿元。
“这次牵涉金额非常大，涉及的客户可能有几万人，客户基本是连本带利越买越多。而且很多公司员工自己也投了，他们为了冲指标自己投，有些还贷了网贷。”有金恪集团前员工透露。
记者联系到了数十位金恪艳阳平台的投资人，这些投资人的投资金额从数十万元到数百万元不等。据称，部分投资人的投资金额甚至超过千万元，但记者未能取得直接联系。按照人均超百万元的投资金额粗略计算，金恪艳阳平台合计牵涉的资金量或超百亿元。
金恪艳阳平台的产品名目繁多，有租赁产品、项目产品、股权产品、债权产品等，这些产品的发行方和管理方都没有金融机构牌照，且不少产品的发行方与金恪艳阳存在关联。
来源丨都市快报、警民直通车浦东、券商中国（版权归原作者所有，如有侵权请联系删除）
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编辑：杜平海
