大江网4小时前
大江网/大江新闻客户端讯 (江西日报全媒体记者杨文斌 通讯员艾焯)近日，一名新注册茶叶零售商户在上饶分行申请开通收款码后，短短4日内出现异常交易情况：其账户在半小时内密集入账13笔、累计金额5.16万元，且资金到账后迅速通过自助设备和柜台分批提现。柜员敏锐捕捉到“快进快出”“无实体交易支撑”等可疑特征，在客户拒绝提供购销凭证的情况下，立即启动风险管控程序，对该账户采取限制措施，同时果断冻结账户并移交公安机关进一步侦办。
近年来，赣州银行锚定“金融为民”初心，将作风建设与业务实践深度融合，聚焦群众急难愁盼问题，在普惠民生、防控金融风险等方面展现出地方金融主力军的责任担当。通过“系统预警+人工排查”双线机制，结合实地走访、流水溯源等手段，既保障了合规客户的支付便利，又精准打击了非法资金流动。截至5月末，赣州银行共锁定并处置644户异常交易账户，利用警银合作成功拦截147.9万元涉诈资金转移，为受骗群众挽回损失104.75万元。该行以良好的工作作风，守护群众“钱袋子”，保障人民群众资金安全。
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