中原银行三门峡神泉路支行：成功拦截诈骗资金，获警方致谢

顶端新闻客户端4小时前

5月9日，中原银行三门峡神泉路支行收到北京市公安局延庆分局发来的感谢信，信中对其成功拦截20万元电信诈骗资金一事给予高度赞扬。

事情发生在2025年3月11日，一名客户手持银行卡前往该支行办理大额现金取款业务，客户声称其银行卡无法转账并要求立即取现，看似普通的交易却暗藏玄机。凭借高度的职业敏感和专业的风险识别能力，银行工作人员敏锐察觉风险，迅速核查其他信息。核查中，该行工作人员发现该账户资金存在异常，果断暂停业务办理，随即对其采取限制措施。次日，在询问中，客户对资金来源和转入方的回答疑点重重，支行当机立断，第一时间联系北京市公安局延庆分局。经警方确认，此账户为电信诈骗团伙转移资金所用的“工具卡”，最终20万元涉案资金被成功冻结，还为警方后续追踪诈骗团伙提供关键线索。

此次拦截成功，得益于中原银行长期构建的“人防+技防”反诈体系。科技赋能下，预警系统通过大数据实时监测异常交易；同时，各支行与公安机关建立“反诈专线”，10分钟内即可传递可疑线索，警银高效联动，为守护群众财产安全筑牢防线。

未来，中原银行三门峡分行将持续完善防控体系，深化账户管理，普及金融知识，优化客户服务，全力守护百姓“钱袋子” 。（李双双）

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