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奔流新闻2小时前
强化协同共治，甘肃打击治理洗钱违法犯罪成效显著
奔流新闻讯（记者沙金萍）2月4日，在甘肃省政府新闻办召开的2025年甘肃省金融运行情况新闻发布会上，中国人民银行甘肃省分行反洗钱处副处长李刚锋介绍，2025年，中国人民银行甘肃省分行作为全省打击治理洗钱违法犯罪工作主要牵头部门，会同省公安厅、省法院、省检察院等部门密切联动，通过四项关键举措推动打击治理工作取得积极成效，有力维护了区域金融安全和社会稳定。
依托甘肃省反洗钱工作联席会议机制，全省明确各成员单位职责分工，形成“上下联动、内外协同”的工作格局。近年来，各级人民银行与公检法等部门联合开展情报会商和重点案件研判300余次，全链条推进洗钱案件侦查、起诉和宣判衔接配合。
全省人民银行督促金融机构聚焦重点和新型领域可疑交易监测，2025年共接收处理重点可疑交易报告209份，向公安、税务等部门移送可疑线索115起，其中30起线索立案侦查，协助破获重点案件10起，线索移送质量和转化效率显著提升。
以“资金追踪”为核心，将打击洗钱犯罪与反腐、禁毒、扫黑除恶、打击电信网络诈骗等专项工作协同推进，全年配合相关部门对32起案件开展反洗钱调查151次，为案件侦办提供全方位金融情报支持。
针对案件暴露的风险隐患，发布多份风险提示，通过执法检查、监管走访等差异化手段，对188家次金融机构采取监管措施，推动金融机构堵塞管理漏洞，提升洗钱风险防控能力。
数据显示，近四年，全省以《刑法》第191条“洗钱罪”宣判的案例明显增加，实现上游犯罪类型全覆盖，同时具有洗钱情节的“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”案件数量大幅增长，形成高压打击态势。
中国人民银行甘肃省分行将持续深化部门协同共治，推进打击治理工作常态化、长效化，健全区域洗钱犯罪风险防控体系，切实维护辖区金融安全、社会稳定和群众切身利益。
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编辑：刘杨
沙金萍
奔流新闻记者
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